证券代码：002941      证券简称：新疆交建       公告编号：2023-034

              新疆交通建设集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(相关资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023

年 4 月 29 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 5 月 4 日以现场

方式召开第三届董事会第三十一次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，

应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召

开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、   董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理王永学先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意

聘任张亮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届

董事会任期届满时止。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经总经理王永学先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意

聘任王勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届

董事会任期届满时止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次临时会议决议；

特此公告。

               新疆交通建设集团股份有限公司董事会

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